أنماء القابضة: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت أنماء القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 27/02/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي نتائج الجمعية العامة العادية: 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ، و خطط الشركة المستقبلية بعد عرضه من السيد / رئيس مجلس الإدارة . 2- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2024 و الحسابات الختامية . 3- اعتماد تقرير المراقب الشرعي عن الشركة . 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2024 و تقرير الامتثال للرقابة الداخلية المعد من قبل مراقب الحسابات . 5- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2024 بصافي أرباح بمبلغ 12.715.844 ريال قطري . 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال أي ما يعادل 7 دراهم للسهم . 7- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م و اعتماد مكافآتهم وذلك بمبلغ اجمالي (520.213) ريال قطري من ضمنها جميع البدلات والتعويضات خلال عام 2024 . 8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة ثلاث سنوات من 2025 الى 2027 . 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة راسل بيد فورد مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 واعتماد أتعابهم . نتائج الجمعية العامة غير العادية: 1- اعتماد توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات . 2- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 78 من النظام الأساسي بحيث يتم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة 100 % من رأس مال الشركة وذلك شرط صدور موافقة الرسمية المطلوبة على ذلك. 3- اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية . .