الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه): عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في07/03/2024 للسنة2024

أعلن / أعلنت الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 07/03/2024, في مقر الشركة الرئيسي بلوسيل في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 14/03/2024, في مقر الشركة الرئيسي بلوسيل في تمام الساعة 09:30 مساءً أ) جدول أعمال الجمعية العادية : 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2023م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما . 2) سمـاع تقريـر مدققي الحسابـات عـن البيانــات الماليــة للشركة لسنة 2023م ، والمصادقة عليه . 3) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة لسنة 2023م والمصادقة عليه . 4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ، والمصادقة عليهمـا . 5) إعتمـاد تـوزيـع أربـاح عـن عـام 2023م لحمـلة الأسهم وفائض عن عمليات التأمين لحملة الوثائق . 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم لعام 2023م . 7) النظر في تقرير الحوكمة لعام 2023م واعتماده . 8) المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م . 9) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (2024م) وتحديد أتعابهم . 10) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمتبقي من الفترة (2023 -2027م) . ب) جدول أعمال الجمعية غير العادية : 1. المصادقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) بإضافة بند (أ) لتقرأ كما يلي : (أ) " فصل الحسابات وفائض عمليات التأمين " " تحتفظ الشركة بحساب مستقل عن حساب الشركة (حملة الأسهم) لنشاط أعمال التأميـن يعرف بحسـاب حملة الوثائق ، يضاف إلى هذا الحساب اشتراكـات (أقساط) التأمين التي يدفعها حملة الوثائق وعوائد استثماراتها ويخصم منه المطالبات واشتراكات إعادة التأمين والاحتياطي الضروري وأجـر الوكالة ، وتقوم الشركـة بتوزيع كل أو جزء من الفائض المحقق سنوياً (إن وجد) على حملة الوثائق بالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية " . 2. المصادقة على تعديل نص المادة (28) (إدارة الشركة) (مجلس الإدارة وتعيين سكرتير المجلس) في النظام الأساسي للشركة التي كانت : " تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري " . لتصبح كما يلي : " تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري " .