أنماء القابضة: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 02/04/2026

أعلنت أنماء القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 02/04/2026, بمبنى الشركة الرئيسي بمدينة مشيرب في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 05/04/2026, بنفس المكان في تمام الساعة 05:00 مساءً . جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025 م 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية . 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2025 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة . 3- عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة 4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2025 واعتماده. 5- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما . 6- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 4.5 % من رأس المال أي ما يعادل (4.5) فقط أربعة و نصف دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين 7- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م واعتماد مكافآتهم المقطوعة وفق النظام الأساسي للشركة و سياسة مكافآت الشركة المعروضة . النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .. جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية لعام 2025 م (1)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 28 من النظام الأساسي من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من 6 أعضاء بما يتناسب مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة . (2)- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 29 من النظام الأساسي بما يخص المستقلين في النظام الأساسي وفق مايلي : - .............. ويجب أن يكون ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة ويعفوا من شرط تملك الأسهم .....الخ ، بدلاً من السابق ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة (عضوين ) ويعفوا من شرط تملك الأسهم ....الخ . (3)- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية .