إعلان شركة رماث الضيافة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة رماث الضيافة أن يعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة 19:00 مساءً يوم الأربعاء 04/11/2026م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وقد اكتمل النصاب النظامي اللازم لانعقاده.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مدينة الرياض، مقر الشركة الرئيسي وعبر وسائل التقنية الحديثة (منظومة تداولاتي).

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 1448-05-24 الموافق 2026-11-04

وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:00

نسبة الحضور: 84%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين: حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون:

محمد بن عبدالرحمن الدليمي (رئيس مجلس الإدارة).

عبداللطيف بن عبدالرحمن الدليمي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدليمي.

عبدالله بن عدلان بن عوض.

بدر بن عبدالرحمن الدليمي.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: لم يحضر

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار): ‏تم التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونيًا من خلال منصة "تداولاتي"، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

‏1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة رماث الضيافة وذلك من بين قائمة المرشحين للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها اعتبارًا من تاريخ 04/11/2026م ولمدة أربع (4) سنوات ميلادية، والتي تنتهي في تاريخ 03/11/2030م (بأسلوب التصويت التراكمي)، حيث انتخبت الجمعية العامة الأعضاء الخمسة الأوائل في القائمة الآتية، والذين حازوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين المكونة من (10) مرشحين، وجاءت نتائج جميع المرشحين كالآتي:

‏(1) بدر عبدالرحمن ناصر الدليمي: 539,739.38 صوتًا (32.67334%) - منتخب

‏(2) عبدالمجيد عبدالرحمن ناصر الدليمي: 290,491.80 صوتًا (17.58504%) - منتخب

‏(3) محمد بن حسين بن علي آل حسين: 277,109.74 صوتًا (16.77495%) - منتخب

‏(4) عبداللطيف بن عبدالرحمن بن ناصر الدليمي: 270,173.51 صوتًا (16.35506%) - منتخب

‏(5) محمد عبدالرحمن ناصر الدليمي: 256,961.47 صوتًا (15.55527%) - منتخب

‏(6) عبدالله بن عدلان عوض عدلان: 15,967.00 صوتًا (0.96657%) - غير منتخب

‏(7) محمد بن عبدالعزيز بن علي الرزوق: 724.90 صوتًا (0.04388%) - غير منتخب

‏(8) نسرين عبدالرحمن عبداللطيف العيسى: 13.20 صوتًا (0.0008%) - غير منتخب

‏(9) حسام الدين هاشم حمزة صدقة: 0 صوتًا (0%) - غير منتخب

‏(10) عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن المحيميد: 0 صوتًا (0%) - غير منتخب

‏تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

‏- نسبة الأصوات المصوتة (الموزعة على المرشحين): 99.9549%

‏- نسبة الأصوات غير الموافقة: لا يوجد

‏- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.0451%

‏2. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ"أغراض الشركة".

‏تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

‏- نسبة الأصوات الموافقة: 99.9549%

‏- نسبة الأصوات غير الموافقة: 0%

‏- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.0451%

‏3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

‏تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

‏- نسبة الأصوات الموافقة: 99.9549%

‏- نسبة الأصوات غير الموافقة: 0%

‏- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.0451%

معلومات اضافية: سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمية: من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (0555273917)، أو من خلال البريد الإلكتروني: bashayr@rimathsa.com