إعلان شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

مقدمة: يسر شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1447/12/24هـ الموافق 2026/06/10م

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي - الرياض وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 1447-12-24 الموافق 2026-06-10

وقت انعقاد الجمعية العامة: 20:30

نسبة الحضور: 81%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين: وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- أ.سليمان بن محمد السيف ( رئيس مجلس الادارة)

2- أ.هيثم بن سليمان السيف ( عضو مجلس الادارة)

3- أ.مهند بن سليمان السيف ( عضو مجلس الادارة )

4- أ.عبدالمجيد بن سليمان الدخيل ( عضو مجلس الادارة)

5- أ.محمد بن سعود الزامل ( عضو مجلس الادارة )

كما تعذرحضور الاجتماع / أ.محمد بن سليمان السيف (نائب رئيس مجلس الادارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها: 1-عبدالمجيد بن سليمان الدخيل ( رئيس لجنة المراجعة )

2-محمد بن سعود الزامل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من العام المالي 2026م.

5. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,220,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م .

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لرئيس مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن ايجارات فروع بقيمة 11,558,588 ريال سعودي عن عام 2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة نواة للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة / مهند بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن إدارة عقارات وإيجارات بقيمة 2,405,448 ريال سعودي عن عام 2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة نواة للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة / مهند بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن مشتريات بقيمة 48,147 ريال سعودي ، وقامت شركة نواة بسدادها عن عام 2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة قهوة السيف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة بقيمة 64,430 ريال سعودي حتى تاريخ انتهاء عضويته بتاريخ 26/09/2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة سيف بلص والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة بقيمة 11,682,621 ريال سعودي حتى تاريخ انتهاء عضويته بتاريخ 26/09/2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية.

13. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الثلاثة القادمة بدءً من الربع الثاني للعام 2026م وحتى الربع الاول للعام 2029م ، وتحديد اتعابه بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي غير شاملة الضريبة المضافة.

14. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة / هيثم بن سليمان السيف في عمل منافس لأعمال الشركة.