استثمار القابضة ش.م.ع.ق: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 12/03/2025 للسنة 2025

أعلن / أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 12/03/2025, في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 25/03/2025, في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين في تمام الساعة 09:30 مساءً يسرُّ مجلس إدارة شركة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيُعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من بعد مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين وافتراضياً لمن يرغب من المساهمين عن طريق الاتصال المرئي. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيُعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة التاسعة والنصف من بعد مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025. هذا وسيكون الاجتماع حضورياً وذلك في مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين وافتراضياً لمن يرغب من المساهمين عن طريق الاتصال المرئي. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2 سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3 مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما. 4 النظر في مقترح مجلس الإدارة الادارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م بنسبة 10% من رأس مال الشركة وتبعاً لذلك توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم). 5 مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. 6 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم. 7 عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% (أي بمبلغ وقدره 340,403,750 ريال قطري) وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10)أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت. في حال وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2025 على مقترح توزيع الأسهم. 2- شراء إحدى الشركات التابعة للشركة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق ( "شركة ذا فيو هوسبيتل ذ.م.م"( للعقار الذي يحمل سند ملكية برقم (96053) من أطراف ذي علاقة ("الصفقة") على أن يتم تسديد الثمن جزئيًا نقدًا بموجب قرض طويل الأجل وجزئيًا عينيًا عن طريق زيادة رأس مال الشركة بهدف إصدارها لأسهم جديدة من خلال عملية طرح خاص ويتضمن هذا البند: أ‌. الموافقة على الصفقة وشراء العقار. ب‌. الموافقة على الحصول على قرض طويل الأجل من بنك قطر الوطني ورهن العقار لمصلحة البنك. ت‌. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بعد الزيادة المحددة في البند 2 من جدول أعمال الجمعية غير العادية بمبلغ وقدره (618,000,000) ريال قطري (ستمائة وثماني عشر مليون ريال قطري) واصدار أسهماً جديدة باسم الشركة البائعة، بموجب عملية طرح خاص بعد اتباع جميع الاجراءات القانونية واتخاذ جميع الموافقات اللازمة وتنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاكتتاب لمصلحة الغير، علماً أن السعر النهائي للأسهم سيكون القيمة الاسمية (ريال قطري واحد) مضافاً اليه علاوة اصدار بفرق القيمة بين القيمة الاسمية للسهم وسعر السهم الفعلي بتاريخ اغلاق البورصة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية مخصوماً من المجموع 25% . (مع الاشارة الى انه في حال تم اقرار البند 2 وهذا البند سيصبح رأس مال الشركة (4,362,441,250) ريال قطري). 3- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) (لجهة رأس مال الشركة) من النظام الأساسي للشركة، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة. 4- النظر في تعديل المادة رقم (3) (لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة) من النظام الأساسي للشركة. 5- النظر في تعديل المادة رقم 18 (لجهة تعديل نسبة مساهمة غير القطريين في الشركة) من النظام الأساسي للشركة. 6- النظر في تمديد