استثمار القابضة ش.م.ع.ق: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 12/04/2026
أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 12/04/2026, هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عبر وسائل الاتصال الحديثة وللمساهمين الراغبين بالحضور الحضور لمقر الشركة في مدينة لوسيل – برج إيتين- الطابق 35. في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 16/04/2026, هذا وسيكون الاجتماع افتراضياً عبر وسائل الاتصال الحديثة وللمساهمين الراغبين بالحضور الحضور لمقر الشركة في مدينة لوسيل – برج إيتين- الطابق 35. في تمام الساعة 05:00 مساءً .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026م، والموافقة عليهما.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة، والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 20% من رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم (ما يعادل 0.2 سهم لكل سهم).
6. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م واعتماده.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مكافآتهم.
8. عرض المناقصة بشأن تعيين مدقق الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه خلال السنة المالية 2026م.
في حال موافقة الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع الأرباح عقب انتهاء الجمعية العامة العادية الوارد في البند رقم (5)، يتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وفق جدول الأعمال الآتي:
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (2) سهمين لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 4,493,329,500 ريال قطري موزعاً على 4,493,329,500 سهماً وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت.
2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
3. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحهما جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء جميع إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
اضغط هنا لتحميل المرفق