البنك التجاري: الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

اعلن البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 16/03/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

1. تمَ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025، والخطط المستقبلية للشركة وتمت المصادقة عليه.

2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 التي قدمها مجلس الإدارة، والمصادقة عليهم، وذلك وفقًا لنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016، كما هو مطبق بموجب المادة رقم (2) من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025.

3. تمّت مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025 والمصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة العادية.

4. وافقت الجمعية العامة العادية على سياسة توزيع الأرباح التي قدمها مجلس الادارة وكان قد تم عرضها على الموقع الالكتروني للبنك. كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.30 ريال قطري لكل سهم.

5. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما وافقت الجمعية العامة العادية على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6. وافقت الجمعية العامة العادية على السياسة التي تحدد أسس احتساب المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة، وكذلك سياسة مكافآت الموظفين.

7. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السادة "كي بي ام جي" كمراقبي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2026، وتحديد أتعابهم.

8. تمّ عرض تقرير الحوكمة السنوي لعام 2025 ومناقشته واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

9. وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة الثلاث سنوات المقبلة (2026-2027-2028) علماً أن ثمانية أعضاء غير مستقلين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة وثلاثة أعضاء مستقلين قد فازوا بالتزكية:

1. الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني

2. السيد/عمر حسين الفردان ممثلاً لشركة القصار كابيتال (ذ.م.م)

3. الشيخ/ فلاح حمد جاسم آل ثاني ممثلاً لشركة نيست كونسلتنسي (ذ.م.م)

4. الشيخ / جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني

5. السيد/ حسين عمر الفردان ممثلاً لشركة الفردان للاستثمار (ذ.م.م)

6. السيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي

7. السيد/ سالم خلف المناعي ممثلاً لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق)

8. السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو

9. السيد/ صالح ماجد الخليفي – عضو مستقل

10. السيد/ محمد ياسر المسلًم – عضو مستقل

11. السيد/ محمد أحمد الملا – عضو مستقل

12. السيد/ عبدالله جاسم المسلًم – احتياطي لمقعد غير مستقل

للإطلاع على كافة البنود الموافق عليها من قبل الجمعية العامة العادية، الرجاء الإطلاع على المرفق.

.

اضغط هنا لتحميل المرفق