الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 04/12/2025 للسنة 2025

أعلن / أعلنت الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 04/12/2025, عبر تطبيق زوم حصرا في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11/12/2025, عبر تطبيق زوم حصرا في تمام الساعة 04:30 مساءً يتضمن جدول الجمعية العامة العادية: 1. الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشّركة ومركزها الماليّ خلال السّنة الماليّة المنتهية في 31 أغسطس 2025 والخطط المستقبليّة 2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السّنة الماليّة لمنتهية في 31 أغسطس 2025 والمصادقة عليه 3. الاستماع والمصادقة على البيانات الماليّة المدقّقة للسّنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسّنة المنتهية في 31 أغسطس 2025 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديّة على المساهمين بقيمة 0.0125 ريال قطري لكل سهم للسّنة المنتهية في 31 أغسطس 2025 6. النظر في إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ مسؤولية والموافقة على مكافآتهم عن السّنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 7. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2025 8. الاستماع إلى تقرير المستشار الشرعي 9. تعيين مراقب حسابات للشركة للسّنة الماليّة المنتهية في 31 أغسطس 2026 وتحديد أتعابهم يتضمن جدول الجمعية العامة غير العادية: 1. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة نسبة التملك الأجنبي المسموح بها من 49% الى 100% من رأس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة. 2. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الاساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 باصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة ("نظام الحوكمة الجديد") واعتماد مجلس ادارة مكون من سبعة (7) اعضاء ثلاثة منهم على الاقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الاقلية وكافة الامور الاخرى الواجب تضمينها في النظام الاساسي وفقا لنظام الحوكمة الجديد. 3. تفويض رئيس مجلس الادارة باعتماد والتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزراة العدل والحضور امام اي ادارة او وزارة في دولة قطر لاتمام التعديلات المطلوبة لتعديل نسب التملك الاجنبي أو التعديلات وفقا لنظام الحوكمة الجديد ولرئيس مجلس الادارة تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي للتوقيع على النظام الاساسي المعدل امام ادارة التوثيق لدى وزارة العدل كما لرئيس مجلس الادارة القيام والتوقيع على اي من الطلبات والخطابات والمستنداب المطلوبة لتنفيذ هذا القرار امام اي ادارة او وزارة او جهة كانت.