المحار القابضة: عقد الجمعية العامة العادية في 15/04/2026

أعلنت المحار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 15/04/2026, الكترونياً باستخدام تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 21/04/2026, الكترونياً باستخدام تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً .

1. الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2. الاستماع إلى والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. الاستماع الى والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4. مناقشة والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

5. الموافقة على اقتراح توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة (15%) عن العام 2025 من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.15) ريال لكل سهم.

6. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه.

7. إبراء ذمَّة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم.

8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد والموافقة على أتعابهم.

9. انتخاب عضوين في مجلس الإدارة (عضو مستقل وعضو ممثلا للعاملين) وذلك لشغر المراكز الشاغرة في المجلس على ان ينتخب العضوين للمدة المتبقية من المجلس الحالي.

اضغط هنا لتحميل المرفق