بنك الدوحة: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

اعلن بنك الدوحة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 02/04/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

الجمعية العامة العادية:

1. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام 2025.

2. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.15) ريالاً قطرياً (خمسة عشر درهماً قطرياً) للسهم الواحد.

3. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 كما وافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لهذا العام.

4. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الإنتخاب.

5. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:

أ‌. أن يتم إصدار السندات بمبالغ متنوعة على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات ضمن البرنامج مبلغ (4.25) مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة بصلاحية زيادة حجم البرنامج متى رأى ذلك مناسباً.

ب‌. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته (1) مليار دولار أمريكي.

ج. أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المُصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".

د. أن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عاماً.

هـ. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.

و. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوِّضه المجلس، (ويشار إلى كل منهم بـ المخول بالتوقيع) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.

ز. يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضاً بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب "مستندات الإدراج".

ح. يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في إبريل 2026، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

6. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بما فيها حسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع البنك في دولة الهند) وحسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة الى حسابات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام 2026 ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بالمبلغ المحدد بالعرض المقدم منهم.

7. انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2026، 2027 و2028 وهم:

أعضاء مستقلين وهم:

1. السيد/ فيصل سالم عجيم محمد الشرافي

2. السيد/ ناصر محمد سعيد محمد العيده

3. السيد/ ناصـر خالـد خليفــة العطيــة

أعضاء غير مستقلين وهم:

1. الشيخ/ جبر عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني عن شركة/ دار الأعمال القطرية

2. الشيــخ/ محمــد فهد محمــد جبــر آل ثاني عن شركة/ فهد محمد جبر القابضة

3. السـيــد/ ناصـر خالــد ناصــر المســنــد عن شركة/ مجمــوعة المســنــد

4. الشــيخ/ خالـد سـعود خالـد حمـد آل ثانـي عن شركة/ بريفو كابيتال انفيستمنت

5. السيد/ عبدالرحمن محمد مرزوق الشملان عن شركة/ نكست انفيستمنت سيرفيس

6. السـيد/ نـايــف عبـدالله نايــف الدوسـري عن شركة/ مجموعة النايف القابضة

7. الســيد/ محمد يوســف محمد الدرويــش عن السادة/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

8. السيدة/ فاطمة محمد حسين محمد فكري عن السادة/ جهاز قطر للاستثمار

9. السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن العبيـدان احتياط

10. السادة/ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات احتياط

الجمعية العامة غير العادية:

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (1، 3، 13، 23، 24، 25، 26 ، 28، 31، 48، 69) من النظام الأساسي للبنك .

2. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.

.

اضغط هنا لتحميل المرفق