بنك دخان: الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

اعلن بنك دخان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 12/04/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

ثانيا: الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

رابعا: الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.

خامسا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم (0.08 ر.ق/ سهم) ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 هو 16٪ من القيمة الاسمية للسهم (0.16 ر.ق/ سهم).

سادسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد مكافآتهم.

سابعا: الموافقة على التجديد لهيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان ومجموعته لثلاث سنوات 2026-2028.

ثامنا: الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2025 واعتمادة.

تاسعا: الموافقة على مايلي :

أ‌- زيادة الحد الأقصى الإجمالي لبرنامج إصدار الصكوك متوسط الأجل من 2,000,000,000 دولار أمريكي إلى 3,000,000,000 دولار أمريكي مع جواز إصدار الصكوك بموجب البرنامج عن طريق شركة ذات غرض خاص منشأة داخل دولة قطر أو خارجها وفقًا لما يقرره مجلس إدارة البنك، وإذا لزم الأمر، يجوز استبدال المُصدر الحالي والوصي القائمين بموجب البرنامج بمُصدر ووصي جديدين، و أن أي زيادة إضافية يتجاوز بها حد البرنامج الكلي مبلغ 3,000,000,000 دولار أمريكي تكون بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مساهمي البنك والجهات التنظيمية ذات العلاقة.

ب‌- منح مجلس الإدارة الصلاحية لإجراء تعديلات على برنامج إصدار الصكوك متوسط الأجل، بما في ذلك تغيير المُصدر القائم بي بي جي صكوك ليمتد (جزر كايمان) عن طريق شركة ذات غرض خاص منشأة داخل دولة قطر أو خارجها أو إعادة توطينه إلى ولاية قضائية مناسبة أخرى (بما في ذلك مركز قطر للمال).

ت‌- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بالبرنامج أو أي إصدارات بموجبه في إطار حد البرنامج المعتمد البالغة قيمته 3,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديث البرنامج (باستثناء حد البرنامج) وأي وثائق معاملة ذات صلة من حين لآخر، واعتماد أي إصدار للصكوك بموجب البرنامج، وأي إجراءات مطلوبة لإدراج الصكوك بأي بورصة، على أن يكون جميع ما سبق وفق الشروط ومع مراعاة الأحكام التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويفوض المجلس أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة للبنك بتحديث و/أو توقيع أي مستند يخص البرنامج أو إدراج الصكوك بأي بورصة، حسبما يراه مجلس إدارة البنك مناسبًا، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

ث‌- إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس مال البنك، وبقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليار ريال قطري (يُشار إليها مجتمعة بـ "الأدوات")، على أن تكون هذه الأدوات غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في البنك.

ج‌- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بإصدارات الأدوات، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديد الحجم، وهيكل الإصدار، والشروط والأحكام، وعملة الإصدار، والبورصة التي يجوز إدراج هذه الأدوات فيها، على أن يكون جميع ما سبق وفقًا للتعليمات والإرشادات الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو أي جهة رقابية أخرى مختصة، كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة للبنك بتوقيع أي مستند يخص إصدار الأدوات أو إدراج الأدوات بأي بورصة، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

عاشرا: تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

.

اضغط هنا لتحميل المرفق