بنك لشا: الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت بنك لشا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 24/02/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي 1. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على خطة العمل للبنك للسنة المالية 2025. 2. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . 3. تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك على تقرير مراقب الحسابات، تقرير حوكمة الشركات و ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR). 4. البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6. الموافقة على مقترحات وتوصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 0.05 ريال قطري للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024. 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم. 8. تقرير الحوكمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 9. المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 10. تعيين شركة ك بي أم جي كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2025 وتم تحديد أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة. 11. انتخاب سبعة أعضاء من مجلس الإدارة (مستقلين وغير مستقلين) والتالية اسماؤهم ادناه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها لمدة ثلاث سنوات ، والمصادقة على تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك وفقًا للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك لمدة ثلاث سنوات : يكون أعضاء مجلس الادارة المستقلين: 1. السيد/ محمد يوسف المانع 2. السيد/ مشعل محمد عبدالله آل محمود 3. السيد/ عيسى محمد المهندي 4. السيد/ ناصر بن عبدالله المسند يكون أعضاء مجلس الادارة غير المستقلين: 1- شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. يمثلها حمد على حمد الرمول المناعي 2- شركة أزوم للاستثمار العقاري ويمثلها السيد محمد علي السليطي 3- شركة شفت ذ.م.م. يمثلها السيد عبدالرحمن عرفان توتونجى يكون أعضاء مجلس الإدارة المعينون من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك (شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م. وشركة بروق التجارية ذ.م.م.) 1- سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني الذي تم تعيينه من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م. 2- السيد ناصر على غصاب على الهاجري الذي تم تعيينه من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م. .