شركة أعمال القابضة : عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 25/03/2025 للسنة 2024

أعلن / أعلنت شركة أعمال القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 25/03/2025, فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة سدرة في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 09/04/2025, فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة سدرة في تمام الساعة 05:30 مساءً جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي 1. المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية. 2. في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) المبين أعلاه، المناقشة والتصويت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي 1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة. 2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه. 3. مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها. 4. مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.06 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه 5. مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. 6. مناقشة والتصويت على تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة بما في ذلك معاملات الأطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم وأتعابهم وبدلات الحضور. 8. التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة. 9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة 2025 وتحديد أتعابه.