شركة ودام الغذائية: عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 20/04/2026

أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 20/04/2026, بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود أو المشاركة عبر تطبيق زووم "zoom". في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 27/04/2026, بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود أو المشاركة عبر تطبيق زووم "zoom". في تمام الساعة 04:00 مساءً .

أولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والتصديق عليه.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما، وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية.

4. مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2025م و إعتماده.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والاعلان عن عدم وجود مكافآت للأعضاء.

6. تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2026م.

ثانياً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على استمرارية الشركة، وتخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (180,000,000) ريال قطري ليصبح (50,000,000) ريال قطري موزعاً على عدد (50,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال قطري لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وتعديل المادة (5) و (6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، وذلك بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة، وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

2. الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وعلى الأخص تعديل المواد (التمهيد -5-6-9-33-37-58-65) وفقاً للتعديلات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة، ومنح شركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق بعض الامتيازات في النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

3. الموافقة على طرح سندات مقابل قرض لصالح شركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق بقيمة ثلاثون مليون ريال قطري، لمدة ستة أشهر، وقابلة للتحول الى أسهم، وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين.

4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، واستكمال الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وبالأخص وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي، واستكمال إجراءات تعديل السجل التجاري، والتوقيع على كافة المستندات أو الطلبات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية.