كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي- ش.م.ع.ق: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي- ش.م.ع.ق عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 26/03/2026 حيث تمت المصادقه على الآتي

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م والخطة المستقبلية للشركة .

٢) تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥م .

٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والمعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لسنة 2025م

٤) إعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (10) عشرة درهم لكل سهم .

٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .

٦) تقرير الحوكمة لعام 2025م.

7) سياسة المكافآت بالإضافة إلى سياسة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن عام ٢٠٢٦م.

8) إعادة تعيين السادة كي بي إم جي مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٦م) .

9) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفئة المستقلين اعتماد انتخاب السادة المذكورين أدناه كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة ‏ثلاث ‏سنوات، وهم:

أولاً: اعتماد قائمة الأعضاء الفائزين المستقلين:

· الشيخ خالد سعود خالد حمد آل ثاني

· السيد / محمد عبدالعزيز سعد آل سعد الكواري
· السيد / عيسي محمد عيسي الحسن المهندي

ويعد السيد/ حمد ناصر عبدالله محمد آل خليفة ، عضو احتياطي

ثانياً: اعتماد قائمة الأعضاء غير المستقلين الفائزين بالتزكية:

1- شركة قطر للتأمين ويمثلها كل من :

الشيخ تميم حمد جاسم جبر آل ثاني

السيد / سالم خلف أحمد آل سالم المناعي

2- شركة بروق التجارية ويمثلها السيد/ جاسم محمد على أبو جاسم الكعبي .

3- شركة المرقاب كبيتال ويمثلها السيد/ أحمد محمد أحمد رمل المناعي .

4- الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ حمد محمد حمد عبدان المري .

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:
المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.

هذا وتنوه الشركة أنها ستقوم بتحويل مبالغ الأرباح التي تقرر توزيعها إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيعها على المساهمين المستحقين ، يرجى من السادة المساهمين التواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات تتعلق بتوزيع الأرباح

.