يدعو مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستون للشركة (الاجتماع الأول) للمشاركة والتصويت، والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة 18:30 مساء يوم الأربعاء 12 ذي القعدة 1447 (29 أبريل 2026) من مقر الشركة الرئيس في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (https://login.tadawulaty.com.sa)

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس - بمدينة الدمام.

رابط مقر الاجتماع: اضغط هنا

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 1447-11-12 الموافق 2026-04-29

وقت انعقاد الجمعية العامة: 18:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية: أولاً: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2025 ومناقشته.

ثانياً: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشتها.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 بعد مناقشته.

رابعاً: التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025.

خامساً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث وكذلك القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026 والربع الأول من العام 2027 وتحديد أتعابه.

سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بواقع 0.80 ريال للسهم وبنسبة 8% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 122.4 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 24 ذي القعدة 1447 (11 مايو 2026).

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ 28,854,608 ريال وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ 6,020,204 ريال وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

تاسعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.

عاشراً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)

نموذج التوكيل:

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم، كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد عن طريق الرابط التالي: (https://login.tadawulaty.com.sa)

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباح يوم السبت 08 ذي القعدة 1447 (25 أبريل 2026) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa)

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات: في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء وذلك من خلال:

هاتف رقم 966138358033+

جوال رقم 966539168715+

بريد إلكتروني IR@saudicement.com.sa

معلومات اضافية: تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام من حملة شهادات الأسهم الورقية بتحديث بياناتهم وإيداع شهادات الأسهم في محافظ استثمارية لدى أحد البنوك المحلية والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة

الملفات الملحقة: