يدعو مجلس إدارة شركة رماث الضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة رماث الضيافة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والثاني بعد ساعة من الأول (والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة: ١٩:٠٠ مساء يوم الأربعاء 04/11/2026م الموافق 24/05/1448هـ)، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض و باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد".

رابط مقر الاجتماع: اضغط هنا

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 1448-05-24 الموافق 2026-11-04

وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:00

كيفية انعقاد الجمعية العامة: عبر وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت: يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.

جدول أعمال الجمعية: البند الأول

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 04/11/2026م الموافق 24/05/1448هـ ومدتها أربع (4) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03/11/2030م الموافق 07/07/1452هـ.

(مرفق: السير الذاتية للمرشحين)

البند الثاني

التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ"أغراض الشركة".

(مرفق: نسخة من نص المادة الرابعة من النظام الأساس قبل التعديل وبعده)

البند الثالث

التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل:

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت: يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحان ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحا يوم السبت الموافق 31/10/2026م الموافق 20/05/1448هـ، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحان ومجانًا لجميع المساهمين.

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات: سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الجمعية عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمية: من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (0555273917)، أو من خلال البريد الإلكتروني: bashayr@rimathsa.com

الملفات الملحقة: